Как проверить кандидата на работу

Что реально можно узнать о человеке законным путём, где это лежит и почему половина государственных реестров устроена неудобно. Порядок действий и ограничения каждого источника.

Прежде всего

Без согласия проверку начинать нельзя

Обработка персональных данных в России регулируется жёстко. До получения письменного согласия субъекта работодатель не вправе собирать сведения о кандидате, даже если все источники открыты. Нарушение грозит штрафом, а сбор сведений о частной жизни попадает под статью 137 Уголовного кодекса.

Согласие оформляется до первого запроса и хранится не менее пяти лет после окончания обработки. Отдельно предупредим: покупка «пробивов» и утечек не является альтернативой, это прямой уголовный риск для того, кто заказал проверку.

Шаблон согласия
Шаг 1

Документы

Смысл этапа простой: убедиться, что человек тот, за кого себя выдаёт, и что документы действительны.

  • Что проверяем Внутренний паспорт
    Источник ГУВМ МВД, проверка по списку недействительных
    Что даёт и чего не даёт Серия и номер. Сервис отвечает «числится» или «не числится», без установочных данных владельца
  • Что проверяем Заграничный паспорт
    Источник ГУВМ МВД
    Что даёт и чего не даёт Проверяется только паспорт старого образца
  • Что проверяем Водительское удостоверение
    Источник ГИБДД
    Что даёт и чего не даёт Статус, категории, срок действия. Отдельно проверяются автомобиль, ДТП и ограничения
  • Что проверяем ИНН
    Источник ФНС
    Что даёт и чего не даёт Определяется по паспортным данным, подтверждает связь человека и номера
  • Что проверяем СНИЛС
    Источник Социальный фонд
    Что даёт и чего не даёт Только проверка номера, выдачи не будет
  • Что проверяем Диплом
    Источник Рособрнадзор, федеральный реестр сведений о документах об образовании
    Что даёт и чего не даёт Общее, среднее профессиональное, высшее и дополнительное образование, сертификаты о владении русским языком
Шаг 2

Судимость, розыск, административная ответственность

Единой точки входа нет: каждое ведомство держит свой реестр со своей формой поиска.

  • Ведомство МВД
    Реестр Розыск через средства массовой информации
    Особенности Ответ приходит на электронную почту, не мгновенно
  • Ведомство ФССП
    Реестр Розыск должников и разыскиваемых по подозрению в преступлениях
    Особенности Два разных реестра, проверять нужно оба
  • Ведомство ФСИН
    Реестр Лица, уклоняющиеся от отбывания наказания
    Особенности Побеги и уклонение
  • Ведомство Интерпол
    Реестр Красные и жёлтые уведомления
    Особенности Международный розыск и пропавшие без вести
  • Ведомство ООН
    Реестр Санкционные перечни
    Особенности Розыск по постановлениям Совета Безопасности
  • Ведомство ФНС
    Реестр Реестр дисквалифицированных лиц
    Особенности Административная ответственность, запрет занимать должности
  • Ведомство ФНС
    Реестр Нарушения арбитражных управляющих
    Особенности Отдельный реестр, важен для финансовых ролей
Шаг 3

Негативные перечни

Самая неудобная часть: половина перечней не имеет поиска и публикуется файлами.

  • Перечень Причастность к экстремизму и терроризму
    Ведомство Росфинмониторинг
    Как устроен Поиска нет: перечень выложен одной страницей, его приходится просматривать целиком
  • Перечень Иностранные агенты
    Ведомство Минюст
    Как устроен Публикуется файлом PDF, поиск не предусмотрен
  • Перечень Уволенные за коррупционные правонарушения
    Ведомство Портал госслужбы
    Как устроен Выгружается таблицей, поиска по имени нет
  • Перечень Массовые учредители и руководители
    Ведомство ФНС
    Как устроен Два реестра. Внимание: часть данных не обновлялась с 2021 года
Шаг 4

Суды, долги, банкротство

Здесь чаще всего находится то, что влияет на решение о найме на материально ответственную должность.

  • Что проверяем Арбитражные дела
    Источник Картотека арбитражных дел
    Особенности Искать лучше по ИНН: имена неуникальны
  • Что проверяем Суды общей юрисдикции
    Источник ГАС «Правосудие», агрегаторы судебных решений
    Особенности Поиск только по имени, полных однофамильцев придётся отсеивать вручную
  • Что проверяем Исполнительные производства
    Источник Банк данных ФССП
    Особенности Показывает активные и завершённые производства с суммами
  • Что проверяем Налоговая задолженность
    Источник Сервисы ФНС
    Особенности Задолженность физического лица
  • Что проверяем Банкротство
    Источник ЕФРСБ
    Особенности Процедуры, стадии, арбитражный управляющий
Итог

Сколько это стоит времени

Полный проход по списку выше занимает несколько часов на одного человека: у каждого сервиса своя форма, часть реестров отдаёт файлы без поиска, часть отвечает письмом на почту, часть периодически недоступна. При потоке кандидатов ручная проверка либо съедает рабочий день, либо выполняется формально.

Именно поэтому проверку автоматизируют: тот же список источников опрашивается по одному запросу, результаты сводятся в отчёт со ссылкой на источник и датой записи у каждого факта.

Что даёт каждый документ Тарифы
N°13 Заявка

Подберём модули под ваш поток проверок

Расскажите о задаче: посчитаем стоимость запроса, предложим пакет, поможем со встраиванием в ваш контур и пришлём договор.

Коммерческие вопросы
sales@inforensic.pro
Поддержка, ответ в течение 48 часов
support@inforensic.pro
Телеграм
@InforensicPro