К содержанию
Инфорензик

N°01 «Контекст» · инфраструктура проверки контрагентов

Личный кабинет · Программный интерфейс · Подключение ИИ-агентов

Один запрос вместо десятков реестров

46 проверок человека и компании: идентификация, долги, суды, банкротство, розыск, санкции и риск-профиль. Каждый факт — со ссылкой на первоисточник.

Посмотреть пример отчета Подключить
46
проверок в одном запросе
35
стран с работающими модулями
157
юрисдикций в каталоге
Открыть карту
Реестр российского ПО
№ 2023667193
Запись от 10.08.2023, правообладатель — АО «Инфорензик»
Источников в разведке
1 020
В 157 юрисдикциях, каталог открыт целиком
Хэшей записей в реестрах
1 229 543
Хранится отпечаток записи, а не она сама: поиск идет по совпадению, персональных данных в базе нет
Персональные данные
ФЗ-152
Данные в России, ПДн не накапливаем: отчет удаляется после передачи, остается хэш
N°02 Отчет

Один запрос, 46 проверок, ссылка на источник у каждого факта

Ответ одинаков в кабинете, в программном интерфейсе и в вызове инструмента агентом: те же поля, те же коды модулей.

Личность

  • ФИО, дата и место рождения, регионы присутствия
  • Паспорт, водительское удостоверение, ИНН, СНИЛС, диплом
  • Телефоны и адреса электронной почты

Оценка риска

  • Шесть категорий с отдельными баллами
  • Каждый фактор со ссылкой на источник и датой записи
  • Итоговый уровень по настраиваемой матрице
Что стоит за каждым баллом →

Проверки по реестрам

  • Розыск: МВД, ФСИН, ФССП, Интерпол
  • Долги: производства, налоги, алименты, залоги
  • Списки: Росфинмониторинг, ЦБ, санкции ООН и ЕС
  • Суды: общей юрисдикции, арбитраж, банкротство

Субъект проверки

Демонстрационные данные, профиль вымышленный

Иванов Иван Иванович

12.04.1985, Москва

Готово к запуску

Сводный риск-профиль

0из 100
—

Платежеспособность
·
Юридический риск
·
Репутация
·
Благонадежность
·
Комплаенс
·
Операционный
·
Как устроена проверка физлиц
N°03 Куда вам

Один продукт, три двери

Один интерфейс вместо десятков интеграций: подключения к ФНС, ФССП, судам, банкротствам и санкционным спискам поддерживаем мы и приводим ответы к единой схеме. Проверки, тарифы и формат ответа везде одни и те же — отличается только то, кто нажимает кнопку: человек в кабинете, ваш код или ваш агент.

Проверять вручную 01

Веб-кабинет

Кадровой службе, юристам, безопасности и закупкам. Завели анкету — получили отчет со ссылками на источники. Ни встраивания, ни программистов.

46
проверок в одном запросе
Открыть раздел
Встроить в продукт 02

Программный интерфейс

Когда проверка встраивается в поток: заявка на найм, карточка контрагента, кредитная анкета. Синхронно или задачей с вебхуком. Для банков и финтеха — выдача в формате Открытых API Банка России.

9
адресов на всю платформу
Открыть раздел
Дать проверки агенту 03

Сервер для ИИ-агентов

Агент видит проверки как инструменты со схемами и вызывает их сам. Промежуточный слой писать и поддерживать не нужно.

37
инструментов агенту
Открыть раздел

Каталог источников заведен по 157 юрисдикциям, модули проверки уже работают в 35 странах. Смотреть покрытие

N°04 Цифровые валюты · 282-ФЗ

Цифровой анализ для участников рынка цифровых валют

Проверяйте клиентов и криптоадреса до операции — с AML-анализом, риск-индикаторами, трассировкой движения средств и источниками существенных выводов. Для обменников, цифровых депозитариев, операторов информационных систем, брокеров и управляющих.

Клиенты и руководители
Идентификация, дисквалификация, банкротство, суды, долги, розыск.
Криптоадреса
Атрибуция, риск-метки, связи с санкционными адресами, миксерами и биржами.
Трассировка
Откуда пришли средства и куда ушли — с конечными точками и источниками.

Bitcoin · Ethereum и ERC-20 · TRON и USDT

Запросить демонстрацию Подробнее о решении

Демонстрация — без передачи персональных данных.

Адрес инцидента TQ7h…9kLm TBz4…1xQe TMf8…aP3r TXo2…L7wc TGr6…2mVd TJk1…uY8s TRw9…Hn4t TDs3…qE6b Биржа горячий кошелёк Миксер Санкции OFAC
Трассировка вперёд · TRON · USDT адреса условные
N°05 Риск-профиль

Уровень, за которым стоит объяснение

Не светофор ради цвета: за уровнем шесть вопросов о контрагенте, конкретные факты с порогами и ссылка на источник у каждого.

  1. A 0–39

    Низкий риск

    Негативных фактов нет или они несущественны. Работать в обычном порядке.

  2. B 40–69

    Средний риск

    Есть что уточнить до сделки: небольшой долг, старое дело, единичный факт.

  3. C 70–89

    Высокий риск

    Сделка на особых условиях: предоплата, обеспечение, ограничение лимита.

  4. D 90–100

    Критический риск

    Стоп-фактор: розыск, санкции, крупные долги, банкротство. Решает ответственный.

Шесть вопросов, которые задает бизнес

  • Платежеспособность Вернет ли деньги, выполнит ли обязательства?
  • Комплаенс Будут ли вопросы у регулятора?
  • Благонадежность Можно ли доверять?
  • Юридический Будут ли суды и претензии?
  • Репутационный Пострадает ли репутация от связи?
  • Операционный Может ли сорвать процесс?

Общий уровень равен уровню самого серьезного факта: один критический факт не растворяется в десяти хороших. Позитивные факторы снижают балл, но не отменяют стоп-фактор.

Как формируется уровень →
N°06 Мониторинг

Проверка устаревает на следующий день

Решение принято, деньги или доступ переданы, а отношения продлятся месяцы. Наблюдение по расписанию сообщает не о состоянии, а о том, что изменилось.

  1. Дебиторы

    Отгрузили с отсрочкой — и узнаете о новых производствах и банкротстве не от коллекторов, а вовремя.

  2. Клиенты с открытым лимитом

    Заем, плечо, лизинг, факторинг: пока лимит не закрыт, ухудшение платежеспособности клиента — ваш убыток.

  3. Ключевые сотрудники

    Доступ к деньгам, закупкам и данным: дисквалификация, банкротство и свои компании появляются уже после найма.

Как устроено

  • Расписание от ежедневного до ежеквартального или свое правило
  • Каждый прогон сравнивается с прошлым: приходит разница, а не отчет заново
  • Порог серьезности: от всех событий до только критических
  • Уведомление в кабинете, письмо или вызов вашего сервиса с подписью
  • Источники те же, что в разовой проверке: долги и приставы, налоги и блокировки счетов, банкротство, суды, розыск, санкции, кредитный рейтинг
Как работает мониторинг →

Что видно за полгода

40 70 90 март апрель май июнь июль август
Пример. Данные вымышленные, пороги уровней настоящие: A 0–39, B 40–69, C 70–89, D 90–100.

Проверка на входе была зеленой — с ней и заключили сделку. Каждый следующий шаг вызван конкретным фактом из реестров: просрочка и падение рейтинга, исполнительное производство, приостановка счетов, банкротство.

Событие приходит в день, когда запись появилась в реестре, и опирается на нее, а не на оценку модели. С таким фактом условия работы меняют вовремя: лимит и ставку, предоплату или обеспечение, отгрузку, полномочия сотрудника.

N°07 Данные

Что лежит за проверкой

1 229 543 записей в собственных реестрах — в виде хэшей, обновляемых по расписанию: хранится отпечаток записи, а не она сама, поиск идет по совпадению. Их не приходится запрашивать у источника в момент проверки — ответ приходит сразу и не зависит от того, жив ли сайт ведомства.

Российские реестры

Дисквалифицированные лица ФНС
374 361
Список Банка России
36 241
Перечни Росфинмониторинга
28 324
Массовые учредители и руководители ФНС
6 011
Реестр уволенных за коррупцию
4 217
Иностранные агенты Минюста
3 057

Мировые списки

Санкционные записи
52 177
Написаний имен в санкционных списках
169 311
Политически значимые лица мира
725 155

Кроме собственных реестров проверка ходит в живые источники — приставов, суды, банкротства, розыск, — где данные запрашиваются в момент обращения. Всего в каталоге 157 юрисдикций, модули уже работают в 35.

Каталог источников →
N°08 Сведения о регистрации
Аккредитация Минцифры
№ 66868
Реестр Роскомнадзора
№ 77-23-152607
Приказ № 300 от 12.09.2023
Роспатент (свидетельство на ПО)
№ 2023667193
от 10.08.2023
Реестр российского ПО
Запись № 26411
от 12.02.2025
N°09 Пакеты

Пакет на месяц, списание за каждую проверку

Сервисный пакет — объем средств на проверки на месяц, от 6 000 ₽: каждый запрос списывается по своей цене, неиспользованный остаток по окончании срока сгорает. Все модули доступны на любом пакете, отличается уровень поддержки.

Стоимость проверки — от 3 ₽ до 1 000 ₽ в зависимости от модуля.

  1. Старт

    Пополнение счета в месяц

    6 000 - 29 999 ₽ / мес

    Для небольших команд, которым нужно начать проверять контрагентов без больших обязательств.

    Поддержка по электронной почте

  2. Чаще всего

    Профессионал

    Пополнение счета в месяц

    30 000 - 99 999 ₽ / мес

    Оптимальный тариф для регулярной проверки контрагентов и сотрудников.

    Приоритетная поддержка и консультация по интеграции

  3. Максимум

    Пополнение счета в месяц

    100 000 - 499 999 ₽ / мес

    Для компаний с интенсивным потоком проверок: подбор персонала, безопасность, кредитование.

    Оговоренный срок ответа, выделенный менеджер

  4. Корпорация

    Пополнение счета в месяц

    от 500 000 ₽ / мес

    Индивидуальные условия, соглашение о неразглашении и доработка договора для компаний с особыми требованиями.

    Согласованные сроки ответа и показатели качества

Смотреть тарифы

Полный прайс по всем модулям — на странице тарифов.

N°10 Заявка

Подберем модули под ваш поток проверок

Расскажите о задаче: посчитаем стоимость запроса, предложим пакет, поможем со встраиванием в ваш контур и пришлем договор.

Коммерческие вопросы
sales@inforensic.pro
Поддержка, ответ в течение 48 часов
support@inforensic.pro
Телеграм
@InforensicPro