Шаблон проверки физического лица
Чек-лист на девять страниц для тех, кто проверяет людей руками: кандидатов, заемщиков, контрагентов-физлиц. Что проверить, где именно и куда записать результат. Вышлем PDF на почту.
Что внутри
-
01
Установочные данные
ФИО и прежние фамилии, дата и место рождения, адреса регистрации и проживания, контакты.
-
02
Документы и коды
Паспорт, ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение: действительность и принадлежность лицу.
-
03
Автомобиль
Регистрация, ограничения, залог, ДТП и штрафы по данным ГИБДД и реестра залогов.
-
04
Благонадежность
Розыск МВД и Интерпола, реестр ФСИН, исполнительные производства ФССП.
-
05
Административная ответственность
Дисквалификация, нарушения по линии ФНС и Росфинмониторинга, лишение прав.
-
06
Негативные реестры
Экстремисты и террористы, иностранные агенты, недействительные документы, массовые руководители.
-
07
Санкции и ПДЛ
Международные и российские санкционные перечни, статус публичного должностного лица.
-
08
Долги и банкротство
Налоговые задолженности, ЕФРСБ, кредитный рейтинг, алименты.
-
09
Судебные решения
Арбитраж, суды общей юрисдикции, роль в деле и предмет спора.
-
10
Бизнес-активность
ИП и самозанятость, участие в компаниях, руководство, связи с контрагентами.
У каждого блока — поля для заполнения, отметки «проверено / не проверено» и перечень источников, где ответ можно получить законно. Заполненный шаблон — готовое досье для службы безопасности или кредитного комитета.
Файл придет письмом от «Контекста». Адрес используем только для отправки шаблона и одного письма с предложением автоматизировать проверку.
Когда ручной проверки мало
- Проверка физлиц в «Контексте»
Те же десять блоков одним запросом: реестры опрашиваются автоматически, ответ — за минуты.
- Риск-профиль
Как из найденных фактов складывается уровень риска и что делать при каждом.
- Как проверить
Разборы по задачам: кандидат, контрагент, самозанятый, заемщик.