Как проверить
Разборы того, как проверка устроена по существу: какие источники существуют, что в них есть, чего в них нет и где заканчивается законный доступ. С механикой того, как это делаем мы.
Кого проверяем
-
Кандидата на работу
Документы, судимость и розыск, негативные перечни, суды и долги. Порядок действий, официальные источники и то, чего в них нет.
-
Контрагента перед сделкой
Регистрационные данные, руководитель и доли, арбитраж, банкротство, залоги, признаки массовости и частые ошибки.
-
Самозанятого
Статус плательщика НПД на дату, риск утраты статуса посреди договора и переквалификации отношений в трудовые.
-
Заемщика
Подлинность документов, долговая нагрузка и алименты, банкротство, кредитный рейтинг, обязательные перечни по 115-ФЗ.
Что еще почитать
- Что можно узнать по идентификатору
Паспорт, ИНН, СНИЛС, телефон, почта, права, ОГРН: что дает каждый номер.
- Каталог реестров по странам
1020 источников по 159 странам с отметкой о доступности.
- Шаблон ручной проверки физлица
PDF на девять страниц: десять блоков, поля для заполнения, источники. Высылаем на почту.
- Форма согласия на обработку ПДн
С нее начинается любая законная проверка физического лица.
Подберем модули под ваш поток проверок
Расскажите о задаче: посчитаем стоимость запроса, предложим пакет, поможем со встраиванием в ваш контур и пришлем договор.
- Коммерческие вопросы
- sales@inforensic.pro
- Поддержка, ответ в течение 48 часов
- support@inforensic.pro
- Телеграм
- @InforensicPro